close
中國時報【李道成╱上海報導】
台灣電信詐騙集團全球化運作的趨勢相當明顯，除了以往曾在福建一帶建立了龐大怪怪屋妝賣店的基地台，還有在各地招募各類人才之外，近年還經常性的在東莞、深圳周邊尋找擁有香港銀行帳戶的台灣人或本地人，方便集團利用相對金融較自由的香港洗錢。
據1位曾被徵詢代為尋找香港銀行帳戶的東莞台商透露，由於申辦香港銀行帳戶困難，但自由度又相對較大，所以詐騙集團祭出2成重賞；假設透過帳戶轉手1千萬人民幣，可獲200萬報酬。
台商透露，但在尋覓帳戶時，牽頭的台灣人並不會說自己是詐騙集團，但多數台商一看就了解，天下沒有白吃的午餐，龐大金錢的進出還能抽2成，比開廠接單還好賺的事肯定有風險。
據了解，一般台商根本不可能出借自己的帳戶，因為能在萬聖節造型動手做科學玩具港擁有銀行帳戶，要不是有香港身分，就是自己是銀行的客戶。
有從事金融業的台商指出，香港金融監管部門鑑於台灣電信詐騙集團習慣以此為轉帳與洗錢基地，現今對台灣人大筆資金的進出都採嚴管策略，尤其是以往萬聖節特殊妝不曾有巨額資金往來的對象，希望藉此斬斷詐騙集團洗錢的平台。
不給糖就搗蛋
241EAC5BF2E06FEB
文章標籤
全站熱搜
留言列表
